(30/04/2004) COFINIMMO : Verslag van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van Cofinimmo voor het boekja

Brussel, 30.04.2004 1. Gewone Algemene Vergadering 1.1. Goedkeuring van de rekeningen De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30.04.2004, voorgezeten door de heer André Dirckx, heeft de jaarrekeningen per 31.12.2003 goedgekeurd, met daarin inbegrepen de resultaatsbestemming. 1.2. Uitkering van het dividend voor het boekjaar 2003 De Gewone Algemene Vergadering heeft beslist een bruto dividend van EUR 7,25 per aandeel uit te keren voor het boekjaar 2003, wat een stijging inhoudt van 3,6% ten opzichte van vorig boekjaar (EUR 7,00). Na inhouding van de roerende voorheffing van 15% zal het dividend van het boekjaar 2003 EUR 6,16 per aandeel bedragen, in vergelijking met EUR 5,59 vorig jaar. Het dividend is betaalbaar vanaf 10.05.2004, tegen afgifte van coupon nr. 11, bij de banken Degroof, Dexia, Fortis, ING en KBC. 1.3. Statutaire benoemingen De Gewone Algemene Vergadering van 30.04.2004 heeft Xavier de Walque als Bestuurder, en Gilbert van Marcke de Lummen als Onafhankelijk Bestuurder benoemd. Zij blijven dit tot aan de afloop van de Algemene Vergadering in 2007. Zij hernieuwde eveneens de mandaten van Bestuurder van de heren Eric De Vocht, tot aan de afloop van de Gewone Algemene Vergadering in 2005, Johannes-Frederik Lisman tot aan de afloop van de Gewone Algemene Vergadering in 2007 en Guido Roelandt tot aan de afloop van de Gewone Algemene Vergadering in 2006. 2. Buitengewone Algemene Vergadering Op 13.04.2004 werd een eerste Buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen om zich uit te spreken over verschillende statutaire wijzigingen. Het vereiste aanwezigheidsquorum werd niet bereikt. Een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda werd samengeroepen op 30.04.2004 en volgde onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering. Zij kon geldig beraadslagen. De Buitengewone Algemene Vergadering keurde de wijzigingen van de statuten goed. Deze wijzigingen omvatten de creatie van een nieuwe aandelencategorie en de fusie via overname van Belgian Office Properties door Cofinimmo. In ruil voor deze fusie worden 702.490 bevoorrechte Cofinimmo aandelen uitgegeven, met een begrensd bevoorrecht dividend en converteerbaar in gewone Cofinimmo aandelen. Het belangrijkste actief van Belgian Office Properties is een erfpachtvordering op het gebouw Belliard I-II. Dit gebouw wordt momenteel gerenoveerd en de erfpachter zal er binnenkort zijn intrek in nemen (de Europese Commissie, vertegenwoordigd door het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité). De Buitengewone Algemene Vergadering keurde eveneens de fusie van Benelux Immo Loi met Cofinimmo goed. Deze operatie is bedoeld om de organisatie van de groep te vereenvoudigen en de goederen die deze dochteronderneming bezit onder het fiscaal stelsel van de Vastgoedbevaks onder te brengen. In ruil voor deze fusie worden 688.476 bevoorrechte aandelen toegekend ten belope van 33.670 aandelen aan Cofinimmo Services en 654.806 aandelen aan Leopold Square. Deze beide ondernemingen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks 100% dochterondernemingen van Cofinimmo. De fusie heeft geen invloed op de balans en de geconsolideerde resultaten van Cofinimmo daar de aandelen die eigendom zijn van de dochterondernemingen leiden tot een herwerking van het eigen vermogen en de resultaten in de geconsolideerde financiële rekeningen. Via haar dochterondernemingen kan Cofinimmo evenwel 688.476 gewone nieuwe aandelen geheel of gedeeltelijk aan een derde afstaan indien zich een investeringsmogelijkheid voordoet die beantwoordt aan de strategische en financiële criteria van de onderneming. Voor bijkomende inlichtingen: Laure le Hardy de Beaulieu Investor Relations Officer Tel: +32(2) 373.00.09 llehardy@cofinimmo.be Séverine Van der Schueren Corporate Communication Officer Tel : +32(2) 373.00.04 svanderschueren@cofinimmo.be (C) CompanynewsGroup